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檢方起訴書中表示，2003年時以要和《COLONY CAPITAL ASIA PACIFIC LTD》這家公司共同投資不良債權為由，中信金向經濟部投審會申請核准境外投資。隨後利用辜仲諒妹婿陳俊哲及親信張友琛、吳豐富、張素珠、李聲凱、歐詠茵、黃汝強等人擔任信中信資產公司、中信資產公司開曼子公司（CTO）公司及相關境內外的公司負責人、承辦人。

全案共有辜仲諒、朱國榮、張明田、吳豐富、張素珠、林桂馨、陳俊哲、張友琛公教人員貸款2017等8人被起訴，辜濂松則因死亡獲不起訴。除此之外，中信銀證券投顧前董事李聲凱、歐詠茵、黃汝強3人則因為滯留海外，遭到通緝。

中信金弊案在逃共犯李聲凱到案移送北檢偵訊中

商品訊息描述: 特偵組熄燈前移交台北地方檢察署的中信非法調度資金案，北檢偵查後發現有挪用、掏空中信金3億美元情事發生，去年10月《依證券交易法》、《金融控股公司法》等罪，將中信慈善基金會董事長辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮、中信前財務長張明田、辜家總管吳豐富、中信金股東張素珠、國寶集團林桂馨、辜的妹婿陳俊哲、中信張青年創業貸款友琛等8人起訴，另外有涉案嫌疑的中信銀證券投顧前董事李聲凱，紅火公司名義負責人歐詠茵、黃汝強等3人在案發前已逃亡海外，依涉《背信罪》發布通緝。今（2）日李聲凱突然主動返台投案，目前已到案移送北檢，正在偵訊當中，全案可能出現轉折。

2004年至2007年期信用貸款好嗎貸款貸不過間，辜仲諒和父親辜濂松（已故）等人，以中信金旗下中信資產管理公司投資不良債權的名義，利用陳俊哲等人擔任中信資產及其子公司CTO等相關海內外公司負責人機會，透過中信商銀香港分行及台灣總行，層層轉匯至辜濂松、辜仲諒等人投資的境外公司，以及陳俊哲、吳豐富等人的帳戶，前後共計13次，勞工貸款涉嫌侵占中信金3億美元。

特偵組在2010年接獲檢舉，指出辜仲諒有違法挪用公司財產作為私用之嫌，特偵組追查超過6年，在特偵組熄燈後則交由北檢繼續偵辦。

緊接著CTO公司成立一家《GARRISON COLONY》公司用來魚目混珠，將原本要匯至《COLONY CAPITAL》公司的資金，全都滙往《GARRISON COLONY》公司，再層層轉匯到辜仲諒和父親投資的境外公司，或陳俊哲等人名下帳戶，共計13次，侵吞中信金控資產3億美元。

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